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周正毅涉嫌虚开

2019-10-09 作者:今日头条   |   浏览(179)

 

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新加坡农凯发展(公司)有限集团原法定代表人周正毅

周正毅 (金羊网)

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        北京市高档人民法院16日依法对北京农凯发展(公司)有限公司和周正毅上诉讼案作出终审判决,驳回农凯公司和周正毅的上诉,维持一审原判,即定罪周正毅有期徒刑16年,农凯公司罚款RMB335万元。

  

        数年来,周正毅案波澜起伏,广受社会关注。留心深入分析周正毅案,我们得以清楚地看到二个“难点富豪”的“资本魔方”:他塑造电解铜美高梅集团,交易假象,骗取80余亿元银行贴现;他用一家商铺的财力收购了一样家公司的股权;为了得到炒买炒卖股票资本,他以百万元的房产、现金行贿国家职业人士。近年来,这么些黑幕一一揭露。

农凯集团成了周正毅虚开增值税专用发票犯罪的工具 本报资料图

被“买卖”的电解铜

    本报访员 蔡国兆 彭友

       1997年12月,周正毅注册创造巴黎农凯发展(公司)有限公司,担任法定代表人、董事长。从1998年到二零零零年,农凯公司次第举行、收购了10多家关系集团。这个铺面包车型大巴公章、财务专项使用章都由农凯集团办公保管,各公司要用印章都急需填写《农凯企业图书申请单》。至于资金的采取,独有周正毅一位调整。

  中国共产党东京常委代办书记、厅长韩正今天在香岛“两会”上通报了社会保险基金案与周正毅案查处情形。经最初核算,周正毅涉嫌虚开

        为了获得银行贴现资金,虚拟交易是个“很好”的办法。从1997年5月到2001年3月,周正毅安排农凯公司旗下各关联合公司团虚拟购买出售左券,实行电解铜的轮回交易。“交易”进行进度中,就能够虚开增值税小票,开具商业承兑换外汇票和银行承兑换外汇票,用交易之名到银行贴现。每笔“交易”形成,就能有单笔贴现资金获取。多笔“交易”周而复始,资金就源源而来步向农凯集团账上。

增值税专项使用小票犯罪和贿赂犯罪,何况数额特别巨大。

        为了欺诈,农凯公司原财务部老总戴某还向周正毅提议,叫一家外单位联合进行参预,因为纯粹内部集团之间展开交易或许让银行看见难点。周正毅于是乎支使人与利源公司、农业投资集团(后也改成农凯关联集团)联系,让这两家协作社协作开展电解铜巡回交易并张开贴现。

  韩正说,有关地点近来已开首查实了周正毅涉嫌虚开增值税专项使用小票犯罪和贿赂犯罪的汪洋真相。侦察结果证明,在周正毅的直接授意和支使下,农凯集团集团为完成为同盟社制作假冒伪造低劣音信和从银行得到巨额基金的目标,虚设贸易背景,通过其下属的10余家涉及公司相互虚开增值税专项使用发票,并以商业存贷汇票向银行提现的方法虚开增值税专项使用收据,数额特别伟大。专案小组相同的时候还发掘,周正毅在致力期货(Futures)交易进程中有行贿行为。在因违法被拘系后,周还透过亲戚向有关看守行贿。

        审计申报展现,农凯公司连同涉及集团实际买卖电解铜14.86万吨,最终产生账面买卖的电解铜则达到199.7万余吨。其间,农凯公司旗下的16家商店之间,以致与利源集团之间,共计虚开增值税小票4.02万份,产生242个循环!

  周正毅系原农凯集团董事长,二零零零年3月被定罪,2005年五月刑释。这几天,东京市人民公诉机关在查案进度中又开采有关周正毅的新犯罪事实。二零一八年14月,新加坡市公安、检察机关对周以涉嫌行贿犯罪为由立案并监视居住,最近已被抓捕。案件正在进一步调查进程中。

        农凯集团用这种手段向银行贴现84.22亿余元,扣除利息后实得82.3亿余元。那个资产中,有19.58亿元被投入股票企业账户炒买炒卖股票,有9.98亿元用于清偿借款,公司内部使用22.1亿元,别的款项则被用于归还到期票据款等事项。

  韩正还文告了社会养老保险资金案查处情形。韩正说,社保基金案审结进度相比顺遂,近些日子好些个涉及案件人士皆已步入司法程序,分别由法国首都检查机关、山西公诉机关和江苏法院分别受理。

用铁汉股份的钱收购英豪股份

  据介绍,案件涉及法国首都市级管制干部11名,别的涉及案件人士10多名。这一个职员都关涉贪赃舞弊、收受贿赂的机要难点,韩正说,这一个人士的题目“不仅仅是不合法,背后是徇私枉法,索取贿赂受贿”。(来源:新加坡

        2001年11月,周正毅配备旗下农产化、农业投资两家公司与东京轻工控制股份公司签订公约,农产化受让轻工业控制股份手中15%的英豪股份股权,农业投资公司则向轻工业控制股份交付“壳费”3000万元。

证券报)

        依据商业事务,尽管收购不成,这两千万元“壳费”将不再返还。收购大侠控制股份的那有个别股权需求2亿余元基金,周正毅并未有如此多钱,又不想让3000万元“打水漂”。于是,2000年十一月,他与农业投资公司总老董唐海根、农业投资企业委员会派到英豪股份的总老总翟世强等人研商,向英豪股份拿钱。

    相关报导:

        那时,农业投资集团与勇敢股份协作在Hong Kong金山区亭林镇有二个生猪屠宰项目。大侠股份总首席营业官翟世强向金山区亭林镇对外经济发展公司(亭林集团)的相关职员说,铁汉股份盘算就生猪屠宰项目向国家申请援助资金,须要资金到位注明,英豪股份会把1亿元股份资本划到亭林公司账上,然后立刻划回大侠股份,获得亭林小卖部的允许。可是,账款到位后,并不曾像翟世强说的那样划回英雄股份,而是平昔到了农产化的账上。

    巴黎公诉机关查验长称周正毅案正在侦察中

        期间,英豪股份对股份资本差十分少从未开展软禁。据铁汉股份原董事孙某在法庭上证实,向金山亭林集团投资1亿元,是大侠股份董事会通过表决办法批准的。直到贰零零肆年终大侠股份追讨那笔钱时,才领悟在交付亭林公司的当日就转到农产化的账上了。

        为了支付2亿余元的股权转让金,在从壮士股份转账1亿元之外,农产化还曾向东京壮士实业公司借款1.065亿元。为了偿还那笔钱,翟世强等背靠铁汉股份董事会,专断决定将英雄股份资金1.065亿元划到农产化账上,用于清偿铁汉实业。

        周正毅、唐海根、翟世强等人挪用英雄股份的本钱2.065亿元,直到案发前都未退还。在案件审判时期,周正毅才脱离全部挪用资金。

一套房子“贿”来1.7亿元炒买炒卖股票基金

        一九九七年内外,黄锡熊是北京商交所总会计师、北京期交所结账部理事。为筹备资金开展股票交易,,周正毅频仍向黄锡熊行贿。

        二零零四年7月下旬的一天早晨,黄锡熊、周正毅由全职驾车员驾乘,去马斯喀特给黄锡熊买屋企。为制止“麻烦”,黄锡熊让周正毅用周自己的名义购买,“借”给黄锡熊使用。于是,周正毅以“周振毅”的名字签署左券,二次付款100余万元。他还把剩余的20多万元送给黄锡熊用于装饰。

        黄锡熊对周正毅也是礼尚往来。2000年七月到六月,东京商交所、北京期货交易所的1.7亿元资金投入西北股票(stock)集团香港(Hong Kong)白山路营业部等股票集团,名义是“国家公债回购(市价股吧)”,其实马上就转到农凯公司实在决定的迪崇拜金钱凯物质资源实业有限公司等单位的账户上,由周正毅用来炒买炒卖股票。

        从交易所借钱炒买炒卖股票,违反了江山法律法规。依照《国务院证券管理暂行条例》,期交所不能够从事信资、股票(stock)交易、非自用不动产投资等与其坚守非亲非故的事情;依照财政根据地《关于商品股票(stock)交易财务管理暂行规定》,对会员投入的血本以至任何属于会员的财力,不能够用于其余经营目标;中国人民银行的《贷款通用准则》规定,不得用贷款从事基金融方面的权力益投资。

        二零零一年新春前夕,西藏中信银行新加坡支店行长助理王沪军应邀来到周正毅办公室,周正毅拿出多少个纸袋交给王沪军,当中有40万元RMB现钞。当年10月到五月,农凯公司波及公司北京海鸟电子股份有限公司就违法获得银行贷款9亿元,当中4.6亿元被用来炒股。

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